EN [退出]

钱柜娱乐网帐号登录

× 没有帐号?极速注册
钱柜娱乐网>肇庆新闻

识别非法集资伎俩 肇庆法院以案释法

2017-05-19 09:46 来源:西江日报 刘成 杨欣欣
  近年来,经济犯罪新伎俩层出不穷,群众稍不留神就容易陷入非法集资的陷阱,把自己辛苦赚来的血汗钱葬送到无底洞中。恰逢本月为我市防范和处置非法集资宣传月,肇庆法院特意整理了近年来数宗关于非法集资的典型案例,通过真实事件提醒广大市民远离非法集资。   ●形式一:保本保息   非法集资是指单位或个人未经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其它债券凭证的方式向钱柜娱乐公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其它方式向出资人还本付息或给予回报的行为。   “保本保息”、“100%保本”是不法分子进行非法集资宣传时惯用的伎俩。他们利用大众急于投资获利的心理,编造各种投资名目,以高利息、高回报、低风险作为诱饵,骗取投资者资金。   2014年,伍某成立某教育投资咨询公司,在市中心租赁店铺并开始经营。其后,伍某开始招聘投资顾问及发放理财产品等宣传书刊,对外宣称其公司可帮投资者投资外汇等理财产品,并向投资者承诺保本保息。实际上,伍某以投资理财产品为名,用自己的私人账户收取投资款,或以委托合同方式实际控制投资者的投资款用于境外炒汇。2015年,公安机关收到举报后,查处了该公司。   经查明,该公司经营范围仅局限于教育投资咨询、教育信息咨询,而且并没有进行工商登记。该公司不具备经营外汇、基金、证券、股票的资格,不具备吸收公众存款及向公众融资的资格。经核查,该公司从2014年至案发,在肇庆市共向钱柜娱乐公众非法吸收存款共700多万元人民币。   根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定,非法吸收或者变相吸收公众存款,应当依法追究刑事责任。被告人伍某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑三年六个月,并处罚金六万元。   ●形式二:境外投资   随着境外投资的逐步盛行,近年,打着境外投资旗号,诱骗群众向指定账户汇入资金而后携款逃匿,便成为了非法集资犯罪分子的惯用伎俩。去年,鼎湖区人民法院就依法审理了这样一宗案件。   据了解,2010年,朱某与卢某借一次饭局的机会来到广宁,向周边群众分享投资一家泰国矿业公司的心得。由于收益颇丰,引起了不少群众的兴趣。随后,对该公司的发展潜力、投资分红利润以及网址,朱某及卢某均作出详细介绍。   及后,他们更通过召开推介会、发放宣传资料、播放视频、口口相传等形式,在广宁县公开面向钱柜娱乐不特定公众大肆鼓吹该公司目前因加大采矿量、提高产值与规模,急切需要吸收投资,并承诺以一次性投资1000美金为起点计算,15个月结束,固定回报率为1.8倍-3倍不等;又许诺公司日后将在美国纳斯达克上市,鼓励投资者购买原始股票等。为得到投资者信任,朱某还以带领投资者前往泰国、马来西亚实地考察所谓的泰国某矿业公司矿场的方式进行推广宣传,诱使投资者进行投资。   在铺天盖地的宣传攻势下,不少投资者开始心动,大量资金流入了朱某及卢某的指定账号中,而沈某等数人在朱某及卢某的鼓吹下,除自己进行投资外,还积极向其他投资者宣传、介绍,帮助吸收投资款。至2012年6月,该银行账户资金数额高达2700多万元,其中涉及广宁县投资者的资金就达到850多万元。这些投资者除在吸存初期收到少部分红利返还外,从2011年7月开始逐渐无利返还。据统计,该案涉及的59名投资者中,尚未兑付的金额已超过280万元。2015年,广宁县公安局民警陆续抓获朱某、卢某等人。2016年,鼎湖区人民检察院依法向鼎湖区人民法院提起公诉。   法院认为,被告人朱某、卢某、沈某等8人向钱柜娱乐宣传投资泰国某矿业公司能得到高额回报为名,在未经国家有关监管部门批准的情况下,违反国家规定,变相吸收公众存款,数额巨大,其行为严重扰乱了国家的金融秩序,已构成非法吸收公众存款罪,且属共同犯罪,依法应予惩处。判被告人朱某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币200000元;被告人卢某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币100000元。其余6人因犯罪情节的轻重,分别受到相应的处罚。法官提醒广大群众,警惕打着境外投资旗号,以定期高额分红回报为名的投资,要提高辨别虚假宣传的能力,远离非法集资。   ●形式三:网络理财游戏   点点鼠标,玩玩游戏就能让财富增值甚至翻倍?在推广者口中,这种“零风险”、“只涨不跌”的网络理财游戏有着完美的“致富”模式。但实际上,这是借网络游戏的名义,通过分红、拆分增值、积分交易、买卖PIN码、推广等途径取得收益的非法集资犯罪活动。   2008年年底,伦某经他人介绍知道了一款名为“FINNCITI”的城市建设模拟游戏。据悉,“FINNCITI”自称是国际知名网站,通过美元换成虚拟游戏币,进行虚拟炒股买房。利用后台操纵虚拟股市,能够做到“只涨不跌”,从而快速致富。但事实上,“FINNCITI”只是一个打着游戏幌子的骗局。游戏内的所有交易都是虚拟的物品,诈骗集团可以通过数据库,轻轻松松修改被骗用户的任何数据,包括游戏代币数、换算比例、用户收入、虚拟物价、虚拟股市等。此外,“FINNCITI”还要收取高达10%的手续费,并且强制回购30%。换句话说:你昨天把钱投到里面换成虚拟货币,今天想取回,最多只能得到63%的真实货币。   在得知“FINNCITI”的运作模式后,伦某开始在日常聚会中向身边人宣传、介绍上述的游戏理财项目。多位群众也因为参与游戏分别转账到伦某的个人账户,用于积分、PIN码交易,金额合计20多万元。随后,梁某等数人也加入到该游戏项目中,利用花言巧语欺骗无辜群众,分别获得45万到89万不等的转账资金。   后经查核,该项目所属公司未被核准在中国境内公开发行股票、债券等证券,不具备吸收公众存款资质。肇庆市鼎湖区人民检察院遂于2016年4月向鼎湖区人民法院提起公诉。   依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十五条、第六十七条第三款的规定,判伦某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑八个月,并处罚金二万元;判梁某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金六万元;其余2人因犯罪情节的轻重,分别受到相应的处罚。   法官提醒广大民众,这类网络诈骗比其他传统诈骗更加危险,没有买卖任何产品,不需要任何成本,所有交易使用的都是系统里的虚拟物品,而这些物品的数据都可以被任意操纵。虚拟数据带来了虚拟的高额收益,不熟悉虚拟世界的群众需时刻提高警惕。  (通讯员:刘成 杨欣欣 廖铭道 黄登魁)
编辑: 刘莉云
相关新闻

网友评论
请登录后进行评论| 0条评论

请文明发言,还可以输入140 您的评论已经发表成功,请等候审核
小提示:您要为您发表的言论后果负责,请各位遵守法纪注意语言文明
微信
QQ空间 微博 0 0
回到钱柜娱乐 回到顶部
网站简介-广告服务-诚聘英才-联系我们-法律声明-友情链接 本网站由钱柜娱乐新闻网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像 广东钱柜娱乐网络信息钱柜娱乐有限公司负责制作维护 违法和不良信息举报电话:87373397 18122015068 ICP备案号:粤B-20050235
钱柜娱乐